60多岁的江苏人景某,自称是受“民族资产解冻委员会”会长的委托,担任“民族资产解冻基金会项目”组长,负责在全国范围内招募会员。
“国家政府官员在海外的资产被冻结,现在每人只需要缴128元,筹集到一定资金后就可帮领导解冻,届时每人可分得百万元贫困投资款。”不法分子将此信息发布在微信群后,全国有2万余人相继上当受骗,重庆也有280余名中老年人上当。近日,重庆江北警方经过深入调查,最终将2名诈骗嫌疑人抓获归案。
128元办个证 每月就可以领数千元工资
去年9月份以来,江北警方接到一涉及重庆地区诈骗活动的线索。通过分析研判,警方掌握了有人虚构其管理一笔遗留海外的民族资产已被解冻,先准备成立基金会扶持中国贫困家庭,只需缴128元办理6个证件,成为基金会会员,就可得到高额回报,同时每月可以领取数千元的工资的方式进行诈骗的证据。
警方调查数据显示,所有受害人的128元会员费由一个人集中收取。于是,民警于去年11月中旬,将最大收款人景某控制。
60多岁的江苏人景某,自称是受“民族资产解冻委员会”会长的委托,担任“民族资产解冻基金会项目”组长,负责在全国范围内招募会员。
60多岁的江苏人景某,自称是受“民族资产解冻委员会”会长的委托,担任“民族资产解冻基金会项目”组长,负责在全国范围内招募会员。景某还出示了“委任书、组长证”,并讲述了基金会的历程,以及“李烈钧”老人与她电话联系的内容,表示她在2016年9月、10月已收到基金会发给她的工资,共计20000元。
江北警方根据景某供述,通过调查资金流向和进一步梳理案件,最终追溯到“128项目”的骗局源头——“民族资产解冻委员会会长”和“资产的拥有者海归老人李烈钧”。警方发现广西籍人滕某和张某有重大作案嫌疑,去年11月中旬,警方迅速赶往广西对其实施布控抓捕行动。
通过审查,滕某就是自称原来在中央财政部工作,现任民族资产解冻委员会财务科科长张宁的冒充者,张某是资产拥有者海归老人李烈钧的冒充者。顺着2人的线索,民警又发现账户资金流水频繁,且数额较大,而且不断刷卡套现的邓某,明显是在有组织有预谋地套取赃款。掌握了确凿证据后,江北警方于去年11月18日在广西百色市将邓某及相关人员抓获。
PS政府官员照片 用变声器给老年人打电话
据调查,滕某、张某先是骗取景某的信任,并通过景某发展来自全国各地的会员23000余人,骗取所谓制证费用合计300余万元。涉及重庆不同区县的280余人。
警方在查找犯罪证据中发现,犯罪嫌疑人使用了大量的伪造证件,并不定期的更新文件内容,增强骗局的真实感,使受害人相信项目正在有条有序的进行中。首先,嫌疑人在群里向受害人展示由“国务院下发《关于召开民族资产发放会议的通知》的 红头文件 ”,证明项目的真实存在。然后,不断将会员的数量、会员证信息进行发布,让人感觉人员数量持续递增。还将所谓基金会内部的会议照片、会议大纲、会议成效、下发文件展示给大家。而这些照片、文件均是截取的网上照片,照片中不乏国家政府官员,只是犯罪嫌疑人用PS手段将照片中的桌牌、横幅、文件内容等修改成了他们口中“128”的相关文字。
责编：刘国民
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